浩瀚深度: 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年第五次临时股东大会会议资料

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北京浩瀚深度信息技术股份有限公司           2022 年第五次临时股东大会会议资料北京浩瀚深度信息技术股份有限公司           股票简称：浩瀚深度            股票代码：688292     北京浩瀚深度信息技术股份有限公司                  2022 年第五次临时股东大会会议资料                          目       录议案一 关于《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计议案二 关于《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计议案三 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划议案四 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案........ 10   北京浩瀚深度信息技术股份有限公司       2022 年第五次临时股东大会会议资料                  会议须知  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》、    《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2022 年第五次临时股东大会会议须知：  一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。  二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。  三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。  四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。  五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。  六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。  七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。     北京浩瀚深度信息技术股份有限公司       2022 年第五次临时股东大会会议资料  八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。  九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由大会工作人员统一收票。  十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。  十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。  十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。  十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。  十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。     特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按照疫情防控要求进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。    北京浩瀚深度信息技术股份有限公司               2022 年第五次临时股东大会会议资料                        会议议程  一、会议召开形式  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开  二、现场会议召开的日期、时间和地点  召开的日期时间：2022 年 12 月 19 日    14 点 00 分  召开地点：北京市海淀区北洼路 45 号 C 栋二层公司会议室  三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 19 日至 2022 年 12 月 19 日  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。  四、现场会议议程：  (一)   参会人员签到，股东进行登记  (二)   主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况  (三)   宣读股东大会会议须知  (四)   推举计票、监票人员  (五)   逐项审议各项议案  序号                      议案名称        《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票        激励计划（草案）>及其摘要的议案》        《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票        激励计划实施考核管理办法>的议案》        《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票        激励计划激励对象名单的议案》  (六)   与会股东及股东代理人发言及提问  (七)   与会股东对各项议案投票表决  (八)   休会（统计现场表决结果）  (九)   复会，宣布会议表决结果 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司       2022 年第五次临时股东大会会议资料(十)   见证律师出具股东大会见证意见(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件(十二) 宣布现场会议结束   北京浩瀚深度信息技术股份有限公司          2022 年第五次临时股东大会会议资料议案一        关于《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司各位股东和授权代表：  为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、                   《中华人民共和国证券法》、                               《上市公司股权激励管理办法》、          《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》、              《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-020）。  本议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。                      北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会   北京浩瀚深度信息技术股份有限公司          2022 年第五次临时股东大会会议资料议案二        关于《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司各位股东和授权代表：  为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、     《中华人民共和国证券法》、                 《上市公司股权激励管理办法》、                               《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件、《公司章程》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况制定《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。  本议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。                      北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会    北京浩瀚深度信息技术股份有限公司            2022 年第五次临时股东大会会议资料议案三         关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司各位股东和授权代表：  为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、     《中华人民共和国证券法》、                 《上市公司股权激励管理办法》、                               《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件、《公司章程》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，公司拟定了 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。  本议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。                       北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会   北京浩瀚深度信息技术股份有限公司        2022 年第五次临时股东大会会议资料议案四  关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案各位股东和授权代表：  为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划，拟提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：确定本次限制性股票激励计划的授予日；缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；予限制性股票所必需的全部事宜，包括并不限于与激励对象签署授予协议等；认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；制性股票归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属并作废处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承或补偿事宜，修改《公司章程》、办理注册资本的变更登记，终止公司限制性股票激励计划等；  北京浩瀚深度信息技术股份有限公司         2022 年第五次临时股东大会会议资料计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；其他文件；明确规定需由股东大会行使的权利除外。办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；期一致。本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。  本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过， 现提请公司股东大会审议。                     北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

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